Torres de oficinas acristaladas al anochecer, vistas desde la calle
Casa de inversión · Estructuración corporativa · Movilidad global · Desde 2016

Donde el capital
encuentra su oportunidad

Constituimos sociedades, gestionamos la apertura de cuentas bancarias internacionales, reubicamos a fundadores y a sus familias y asesoramos en la gestión de capital en distintos mercados. Fundada en 2016, con oficinas en Dubái, Ciudad de Panamá y São Paulo.

Constituir una sociedad Nuestros servicios

Quiero…

Constituir una sociedadCorporativo Abrir una cuenta bancariaCorporativo Obtener residencia o ciudadaníaMovilidad global Obtener una licencia financieraLicencias Invertir o gestionar capitalPatrimonio Desarrollar tecnología de tradingFinTech
Nuestros servicios

Cuatro áreas de práctica.
Una sola casa.

Estructuración corporativa, patrimonio, activos reales y tecnología de trading bajo un mismo techo. La mayoría de los mandatos comienzan con una sociedad y una cuenta bancaria; el resto de la casa está a su disposición cuando lo necesite.

01

Corporativo y movilidad global Empiece aquí

Sociedad, cuenta bancaria, posición fiscal, residencia. El punto de entrada para la mayoría de los clientes y la base sobre la que se construye todo lo demás.

Abrir el dossier corporativo
  1. 01Constitución de sociedades
  2. 02Apertura de cuentas bancariasCuentas corporativas y personales, sujetas al KYC de cada banco
  3. 03Fiscalidad y contabilidad
  4. 04Residencia y reubicación
  5. 05Ciudadanía por inversión
  6. 06Licencias financierasPSP/EMI · VASP · vehículos de fondos (BVI, Caimán, EAU, Luxemburgo, EE. UU.)
  7. 07Legal y gestión corporativa
03

Activos e intermediación

Inmuebles, aeronaves, yates, empresas en venta, commodities con licencia y genética ganadera de élite: los identificamos, negociamos y gestionamos su financiación con los bancos.

Ver la selección
  1. 01Inmobiliario y construcción
  2. 02Aviación privada y yatesIntermediación bancaria
  3. 03Compraventa de empresasM&A · lado comprador y lado vendedor
  4. 04Commodities con licenciaPetróleo, oro, acero · con licencia en EAU
  5. 05Agro y genética ganadera de éliteEmbriones bovinos y equinos de líneas campeonas
Pilar 01 · Corporativo y movilidad global

Estructure, abra cuenta y reubíquese
con un único interlocutor

Siete servicios, un solo equipo, desde la primera consulta hasta los trámites anuales. Ejecutamos directamente desde nuestras oficinas en EAU, Panamá y Brasil; en cualquier otra jurisdicción, el trabajo se entrega a través de nuestra red de socios locales.

Constituir una sociedad
Perfil de un distrito financiero con las primeras luces del día

01 Constitución de sociedades

Constitución de sociedades operativas, holding y vehículos de propósito especial en la jurisdicción que encaja con su negocio, su estructura de propiedad y sus planes bancarios. Mainland, zona franca u offshore, elegidos por sustancia y no por costumbre.

Para quién es

Fundadores que abren un nuevo mercado, grupos que añaden una capa holding e inversores que necesitan un vehículo limpio para una única operación.

Qué incluye

  • Selección de jurisdicción y tipo de entidad
  • Reserva de nombre, estatutos y trámites registrales
  • Domicilio social y agente registrado
  • Licencia comercial y registros iniciales
  • Presentación ante un banco corporativo al constituir

La constitución y las licencias están sujetas a KYC y a la aprobación regulatoria de la jurisdicción elegida. Los plazos de los registros varían y nunca se garantizan.

Consultar este servicio

02 Apertura de cuentas bancarias

Presentaciones ante bancos corporativos y privados, y preparación del expediente que cada banco espera: organigrama de propiedad, origen de los fondos, modelo de negocio y proyecciones. Ajustamos el perfil al banco antes de presentar nada.

Para quién es

Sociedades recién constituidas, grupos internacionales que añaden una cuenta de tesorería y clientes privados que necesitan banca multidivisa.

Qué incluye

  • Lista corta de bancos ajustada a su perfil y jurisdicción
  • Expediente de solicitud y justificación del origen de los fondos
  • Preparación de la entrevista de cumplimiento
  • Alternativas con instituciones de pago si un banco declina la solicitud
  • Seguimiento con el banco hasta su decisión

La aprobación de la cuenta depende de cada banco y está sujeta a su KYC y a la aprobación regulatoria. No garantizamos que una cuenta llegue a abrirse.

Consultar este servicio

03 Fiscalidad y contabilidad

Contabilidad, registro de IVA e impuesto corporativo, y reporte anual para las entidades que constituimos y los grupos que las controlan. Las estructuras transfronterizas se revisan con asesores fiscales de cada país implicado.

Para quién es

Grupos gestionados por sus propietarios con entidades en más de un país, y fundadores en proceso de reubicación que necesitan leer en conjunto su posición personal y corporativa.

Qué incluye

  • Registro y declaraciones de impuesto corporativo e IVA
  • Contabilidad mensual e informes de gestión
  • Coordinación de auditoría e información financiera obligatoria
  • Documentación de precios de transferencia y sustancia
  • Revisión fiscal transfronteriza con asesores locales

No garantizamos resultados fiscales. Cada posición depende de sus circunstancias y de las normas de cada jurisdicción; los trámites siguen sujetos a KYC y a la aprobación regulatoria.

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04 Residencia y reubicación

Permisos de residencia y reubicación para fundadores, directivos y familias: vía de visado, vivienda, colegios, salud y registros posteriores a la llegada. EAU y Panamá desde nuestras propias oficinas; Portugal a través de socios locales.

Para quién es

Empresarios que trasladan su base, familias que buscan una segunda residencia y directivos reubicados por sus propias compañías.

Qué incluye

  • Selección de vía: visado de inversor, de empleo o de jubilado
  • Expediente de solicitud, traducciones y legalización
  • Solicitud de documento de identidad, residencia fiscal y registro local
  • Búsqueda de vivienda, colegios y cobertura médica
  • Solicitudes para cónyuges y dependientes

Los permisos de residencia los concede cada gobierno y están sujetos a KYC y a la aprobación regulatoria. Los requisitos y los plazos de tramitación cambian sin previo aviso.

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05 Ciudadanía por inversión

Segunda ciudadanía a través de programas de inversión gestionados por gobiernos, normalmente mediante una donación a un fondo nacional o una inversión inmobiliaria o en fondos elegible. Preparamos el expediente y coordinamos con el agente autorizado de cada programa.

Para quién es

Familias que buscan movilidad sin visado, una cobertura frente a la inestabilidad en su país o un pasaporte que simplifique la banca y los viajes.

Qué incluye

  • Comparativa de programas: rutas caribeñas, europeas y otras
  • Revisión de due diligence antes de la presentación
  • Selección de la opción de inversión y coordinación del escrow
  • Expediente de solicitud para el titular y sus dependientes
  • Coordinación del juramento, la recogida del pasaporte y los pasos posteriores

Las reglas y los plazos de cada programa los fija cada gobierno. Toda solicitud está sujeta a KYC y a la aprobación regulatoria, así como a la due diligence del propio programa.

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06 Licencias financieras

Solicitudes de licencia para negocios de pagos, criptoactivos y fondos: licencias PSP y EMI, registros VASP y vehículos de fondos en BVI, Caimán, EAU, Luxemburgo y EE. UU. Desde la elección del regulador hasta la primera auditoría.

Para quién es

Fintechs, negocios cripto y gestores de activos que necesitan una entidad regulada y un regulador acorde a su producto y a su capital.

Qué incluye

  • Solicitudes de licencia PSP / EMI
  • Registros y solicitudes de licencia VASP y de criptoactivos
  • Vehículos de fondos en BVI, Caimán, EAU, Luxemburgo y EE. UU.
  • Plan de negocio regulatorio y expediente de solicitud
  • Marco de cumplimiento posterior a la licencia

Las licencias las concede cada regulador y están sujetas a KYC y a la aprobación regulatoria, a requisitos de capital y a pruebas de idoneidad. Los vehículos de fondos se constituyen con socios locales. Los plazos nunca se garantizan.

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01 Constitución de sociedades

Constitución de sociedades operativas, holding y vehículos de propósito especial en la jurisdicción que encaja con su negocio, su estructura de propiedad y sus planes bancarios. Mainland, zona franca u offshore, elegidos por sustancia y no por costumbre.

Para quién es

Fundadores que abren un nuevo mercado, grupos que añaden una capa holding e inversores que necesitan un vehículo limpio para una única operación.

Qué incluye

  • Selección de jurisdicción y tipo de entidad
  • Reserva de nombre, estatutos y trámites registrales
  • Domicilio social y agente registrado
  • Licencia comercial y registros iniciales
  • Presentación ante un banco corporativo al constituir

La constitución y las licencias están sujetas a KYC y a la aprobación regulatoria de la jurisdicción elegida. Los plazos de los registros varían y nunca se garantizan.

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02 Apertura de cuentas bancarias

Presentaciones ante bancos corporativos y privados, y preparación del expediente que cada banco espera: organigrama de propiedad, origen de los fondos, modelo de negocio y proyecciones. Ajustamos el perfil al banco antes de presentar nada.

Para quién es

Sociedades recién constituidas, grupos internacionales que añaden una cuenta de tesorería y clientes privados que necesitan banca multidivisa.

Qué incluye

  • Lista corta de bancos ajustada a su perfil y jurisdicción
  • Expediente de solicitud y justificación del origen de los fondos
  • Preparación de la entrevista de cumplimiento
  • Alternativas con instituciones de pago si un banco declina la solicitud
  • Seguimiento con el banco hasta su decisión

La aprobación de la cuenta depende de cada banco y está sujeta a su KYC y a la aprobación regulatoria. No garantizamos que una cuenta llegue a abrirse.

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03 Fiscalidad y contabilidad

Contabilidad, registro de IVA e impuesto corporativo, y reporte anual para las entidades que constituimos y los grupos que las controlan. Las estructuras transfronterizas se revisan con asesores fiscales de cada país implicado.

Para quién es

Grupos gestionados por sus propietarios con entidades en más de un país, y fundadores en proceso de reubicación que necesitan leer en conjunto su posición personal y corporativa.

Qué incluye

  • Registro y declaraciones de impuesto corporativo e IVA
  • Contabilidad mensual e informes de gestión
  • Coordinación de auditoría e información financiera obligatoria
  • Documentación de precios de transferencia y sustancia
  • Revisión fiscal transfronteriza con asesores locales

No garantizamos resultados fiscales. Cada posición depende de sus circunstancias y de las normas de cada jurisdicción; los trámites siguen sujetos a KYC y a la aprobación regulatoria.

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04 Residencia y reubicación

Permisos de residencia y reubicación para fundadores, directivos y familias: vía de visado, vivienda, colegios, salud y registros posteriores a la llegada. EAU y Panamá desde nuestras propias oficinas; Portugal a través de socios locales.

Para quién es

Empresarios que trasladan su base, familias que buscan una segunda residencia y directivos reubicados por sus propias compañías.

Qué incluye

  • Selección de vía: visado de inversor, de empleo o de jubilado
  • Expediente de solicitud, traducciones y legalización
  • Solicitud de documento de identidad, residencia fiscal y registro local
  • Búsqueda de vivienda, colegios y cobertura médica
  • Solicitudes para cónyuges y dependientes

Los permisos de residencia los concede cada gobierno y están sujetos a KYC y a la aprobación regulatoria. Los requisitos y los plazos de tramitación cambian sin previo aviso.

Consultar este servicio

05 Ciudadanía por inversión

Segunda ciudadanía a través de programas de inversión gestionados por gobiernos, normalmente mediante una donación a un fondo nacional o una inversión inmobiliaria o en fondos elegible. Preparamos el expediente y coordinamos con el agente autorizado de cada programa.

Para quién es

Familias que buscan movilidad sin visado, una cobertura frente a la inestabilidad en su país o un pasaporte que simplifique la banca y los viajes.

Qué incluye

  • Comparativa de programas: rutas caribeñas, europeas y otras
  • Revisión de due diligence antes de la presentación
  • Selección de la opción de inversión y coordinación del escrow
  • Expediente de solicitud para el titular y sus dependientes
  • Coordinación del juramento, la recogida del pasaporte y los pasos posteriores

Las reglas y los plazos de cada programa los fija cada gobierno. Toda solicitud está sujeta a KYC y a la aprobación regulatoria, así como a la due diligence del propio programa.

Consultar este servicio

06 Licencias financieras

Solicitudes de licencia para negocios de pagos, criptoactivos y fondos: licencias PSP y EMI, registros VASP y vehículos de fondos en BVI, Caimán, EAU, Luxemburgo y EE. UU. Desde la elección del regulador hasta la primera auditoría.

Para quién es

Fintechs, negocios cripto y gestores de activos que necesitan una entidad regulada y un regulador acorde a su producto y a su capital.

Qué incluye

  • Solicitudes de licencia PSP / EMI
  • Registros y solicitudes de licencia VASP y de criptoactivos
  • Vehículos de fondos en BVI, Caimán, EAU, Luxemburgo y EE. UU.
  • Plan de negocio regulatorio y expediente de solicitud
  • Marco de cumplimiento posterior a la licencia

Las licencias las concede cada regulador y están sujetas a KYC y a la aprobación regulatoria, a requisitos de capital y a pruebas de idoneidad. Los vehículos de fondos se constituyen con socios locales. Los plazos nunca se garantizan.

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Cómo se desarrolla un mandato

Cinco pasos, un único interlocutor

  1. 01Consulta confidencialUna conversación privada sobre lo que posee, dónde opera y qué debe lograr la estructura. En esta fase no se necesitan documentos.
  2. 02Diseño de estructura y jurisdicciónProponemos el tipo de entidad, la jurisdicción y la vía bancaria, con las ventajas y desventajas por escrito, antes de presentar nada.
  3. 03Documentación y KYCDocumentos de identidad, propiedad y origen de fondos reunidos con el estándar que aplican registros y bancos.
  4. 04Constitución y bancaTrámites presentados, licencias solicitadas y presentaciones ante los bancos en el orden acordado, con el avance reportado a medida que ocurre.
  5. 05Cumplimiento y gestión continuosRenovaciones, trámites, contabilidad y sustancia gestionadas con un calendario que mantenemos nosotros, para que la estructura siga en regla.
Dónde estructuramos

Cinco regiones, tres oficinas

Constituimos y administramos directamente desde Dubái, Ciudad de Panamá y São Paulo. En cualquier otra jurisdicción de esta lista, el trabajo se entrega a través de nuestra red de socios locales: agentes con licencia y despachos de abogados con los que trabajamos desde hace años.

Oriente Medio

  • Emiratos Árabes Unidos Oficina Dubái mainland · DMCC · IFZA · RAKEZ · Meydan · RAK ICC (offshore)

Américas

  • Panamá Oficina Sociedades anónimas · fundaciones de interés privado
  • Estados Unidos Red de socios Delaware · Wyoming · Florida · LLC y C-Corp
  • Canadá Red de socios Sociedades federales y provinciales
  • Brasil Oficina São Paulo · Ltda y SA

Europa

  • Suiza Red de socios AG y GmbH · presentaciones en banca privada
  • Portugal Red de socios Lda y SA · vías de residencia
  • Chipre Red de socios Ltd · estructuras holding en la UE
  • Reino Unido Red de socios Ltd y LLP

Asia

  • Singapur Red de socios Pte Ltd · holding regional
  • Hong Kong Red de socios Sociedades limitadas · hubs comerciales

Offshore

  • Islas Vírgenes Británicas Red de socios Business companies · vehículos de fondos
  • Islas Caimán Red de socios Exempted companies · fondos
  • Seychelles Red de socios IBC

Oficina: nuestro propio equipo sobre el terreno. Red de socios: entrega a través de socios locales verificados, con nuestro equipo coordinando y como su único punto de contacto.

¿Listo para estructurar?

Cuéntenos qué debe hacer la estructura; le respondemos con una ruta y una estimación de honorarios. Todo mandato está sujeto a KYC y a la aprobación regulatoria. Nada se promete por adelantado.

Constituir una sociedad
Sobre Caribbean Investment

Una década de asignación
de capital disciplinada

Caribbean Investment SA se fundó en 2016 como casa de inversión privada. Hoy estructura sociedades, gestiona la apertura de cuentas bancarias, reubica a fundadores y asesora en capital a empresarios y familias de América Latina, el Golfo y Europa, desde tres oficinas en Dubái, Ciudad de Panamá y São Paulo.

Dubái, EAU
Sede central · corporativo, banca, licencias
Ciudad de Panamá, Panamá
Américas · sociedades y fundaciones
São Paulo, Brasil
Brasil · agro, activos reales, clientes LatAm
10+
Años
+300MM
Activos bajo asesoría
98%
Retención de clientes
15+
Jurisdicciones
Pilar 03 · Activos e intermediación

Activos reales, identificados
y financiados

Lo que un inversor acaba necesitando más allá de una cartera: inmuebles, aeronaves, yates, empresas en venta, commodities con licencia y genética. Los identificamos, negociamos y gestionamos la financiación bancaria.

Edificio residencial moderno de líneas limpias en hormigón
Inmobiliario y construcción

Del desarrollo a la venta

Proyectos residenciales y comerciales en EAU, Panamá y Brasil, desde el suelo y los permisos hasta la venta o el alquiler.

Jet privado estacionado en la plataforma de un aeródromo
Aviación privada · Aeronaves

Aeronaves, financiadas

Intermediación bancaria para aeronaves privadas: financiación de la compra, matriculación y vehículo de propiedad.

Yate a motor fondeado en aguas transparentes
Aviación privada · Yates

Yates, estructurados

Compra, abanderamiento y financiación gestionados con los bancos y registros especializados en grandes yates.

01

Compraventa de empresas

M&A de lado comprador y lado vendedor para empresas no cotizadas: valoración, búsqueda de compradores, marketing confidencial y negociación hasta el cierre.

02

Commodities con licencia

Operaciones físicas de petróleo, oro y acero a través de una entidad con licencia en EAU, con contrapartes verificadas, documentación y liquidación.

03

Agro y genética ganadera de élite

Embriones bovinos y equinos de líneas campeonas, con programas de cría, logística de exportación y vehículos de inversión para rebaños de élite.

Pilar 04 · FinTech y tecnología

Tecnología de trading
desarrollada internamente

Nuestros ingenieros construyen la infraestructura con la que operamos y la licencian a instituciones: motores de ejecución de baja latencia, modelos de IA para análisis y riesgo, y el stack completo que un bróker necesita para lanzar bajo su propia marca. Cada sistema está documentado, probado y mantenido por el equipo que lo escribió.

Infraestructura de trading algorítmico
Motores de ejecución, controles de riesgo y conectividad con proveedores de liquidez, desplegados en su infraestructura o en la nuestra.
Plataformas financieras con IA
Modelos para análisis, monitoreo de riesgo y analítica de carteras, integrados en las plataformas que su equipo ya utiliza.
Infraestructura de bróker de marca blanca
Plataforma de trading, back office, CRM e integración de liquidez, para que un bróker con licencia lance bajo su propia marca.
Presencia global

Tres oficinas,
una sola red

Tres oficinas en tres continentes, con equipo propio. Cada una cubre su región directamente y coordina el trabajo de los socios en el resto del mundo.

Perfil urbano de Dubái
Emiratos Árabes Unidos

Dubái

Sede central. Constitución de sociedades en mainland y zonas francas, banca, licencias financieras y residencia para el Golfo.

Perfil urbano de Ciudad de Panamá
República de Panamá

Ciudad de Panamá

Oficina para las Américas. Sociedades panameñas y fundaciones de interés privado, estructuración offshore y banca para clientes latinoamericanos.

Perfil urbano de São Paulo
Brasil

São Paulo

Oficina de Brasil. Clientes locales, agro y genética ganadera, inmobiliario y estructuración internacional para familias brasileñas.

Más allá de nuestras tres oficinas, el trabajo se entrega a través de nuestra red de socios locales, coordinada por el mismo equipo que le atiende aquí. Ver todas las jurisdicciones

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