Torres de escritórios envidraçadas ao entardecer, vistas do nível da rua
Casa de investimentos · Estruturação corporativa · Mobilidade global · Desde 2016

Onde o capital
encontra a oportunidade

Abrimos empresas, viabilizamos contas bancárias internacionais, realocamos fundadores e suas famílias e assessoramos a gestão de capital em diferentes mercados. Fundada em 2016, com escritórios em Dubai, Cidade do Panamá e São Paulo.

Abrir uma empresa Nossos serviços

Quero…

Abrir uma empresaCorporativo Abrir uma conta bancáriaCorporativo Obter residência ou cidadaniaMobilidade global Obter uma licença financeiraLicenças Alocar ou gerir capitalPatrimônio Desenvolver tecnologia de tradingFinTech
Nossos serviços

Quatro áreas de atuação.
Uma só casa.

Estruturação corporativa, patrimônio, ativos reais e tecnologia de trading sob o mesmo teto. A maioria dos mandatos começa com uma empresa e uma conta bancária; o restante da casa está à disposição quando você precisar.

01

Corporativo e mobilidade global Comece aqui

Empresa, conta bancária, posição tributária, residência. O ponto de partida para a maioria dos clientes e a base sobre a qual tudo o mais é construído.

Abrir o dossiê corporativo
  1. 01Abertura de empresas
  2. 02Abertura de contas bancáriasContas corporativas e pessoais, sujeitas ao KYC de cada banco
  3. 03Tributário e contábil
  4. 04Residência e realocação
  5. 05Cidadania por investimento
  6. 06Licenças financeirasPSP/EMI · VASP · veículos de fundos (BVI, Cayman, EAU, Luxemburgo, EUA)
  7. 07Jurídico e gestão corporativa
03

Ativos e intermediação

Imóveis, aeronaves, iates, empresas à venda, commodities licenciadas e genética animal de elite: originados, negociados e com financiamento estruturado junto a bancos.

Ver os destaques
  1. 01Imóveis e construção
  2. 02Aviação executiva e iatesIntermediação bancária
  3. 03Compra e venda de empresasM&A · buy-side e sell-side
  4. 04Commodities licenciadasPetróleo, ouro, aço · licença nos EAU
  5. 05Agro e genética animal de eliteEmbriões bovinos e equinos de linhagens campeãs
Pilar 01 · Corporativo e mobilidade global

Estruture, abra conta e realoque‑se
com um só interlocutor

Sete serviços, uma equipe, da primeira consulta às obrigações anuais. Executamos diretamente a partir dos nossos escritórios nos Emirados Árabes Unidos, no Panamá e no Brasil; em todas as demais jurisdições, o trabalho é entregue por meio da nossa rede de parceiros locais.

Abrir uma empresa
Vista panorâmica de um distrito financeiro ao amanhecer

01 Abertura de empresas

Constituição de empresas operacionais, holdings e veículos de propósito específico na jurisdição adequada ao seu negócio, à sua estrutura societária e ao seu plano bancário. Mainland, zona franca ou offshore, definidos por substância, não por hábito.

Para quem é

Fundadores entrando em um novo mercado, grupos que adicionam uma camada de holding e investidores que precisam de um veículo limpo para uma única operação.

O que está incluído

  • Escolha da jurisdição e do tipo de entidade
  • Reserva de nome, atos constitutivos e registros
  • Endereço registrado e agente registrado
  • Licença comercial e registros iniciais
  • Apresentação a bancos corporativos na constituição

Constituição e licenciamento estão sujeitos a KYC e aprovação regulatória na jurisdição escolhida. Os prazos dos órgãos de registro variam e nunca são garantidos.

Falar sobre este serviço

02 Abertura de contas bancárias

Apresentação a bancos corporativos e a áreas de private banking, e preparação do dossiê que cada banco exige: organograma societário, origem dos recursos, modelo de negócio e projeções. Alinhamos o perfil ao banco antes de qualquer protocolo.

Para quem é

Empresas recém-constituídas, grupos internacionais que precisam de uma conta de tesouraria e clientes pessoa física que buscam contas multimoeda.

O que está incluído

  • Lista de bancos compatíveis com seu perfil e jurisdição
  • Dossiê de abertura e narrativa de origem dos recursos
  • Preparação para a entrevista de compliance
  • Alternativas em instituições de pagamento em caso de recusa
  • Acompanhamento junto ao banco até a decisão

A aprovação da conta cabe a cada banco e está sujeita ao seu KYC e à aprovação regulatória. Não garantimos que a conta será aberta.

Falar sobre este serviço

03 Tributário e contábil

Escrituração contábil, registro de IVA e de imposto corporativo e relatórios anuais para as entidades que constituímos e para os grupos que as controlam. Estruturas internacionais são revisadas com consultores tributários em cada país envolvido.

Para quem é

Grupos geridos pelos próprios sócios com entidades em mais de um país e fundadores em realocação que precisam ler em conjunto suas posições pessoal e corporativa.

O que está incluído

  • Registro e declarações de imposto corporativo e IVA
  • Escrituração mensal e relatórios gerenciais
  • Coordenação de auditoria e demonstrações obrigatórias
  • Documentação de preços de transferência e substância
  • Revisão tributária internacional com consultores locais

Não garantimos resultados tributários. Cada posição depende dos seus fatos e das regras de cada jurisdição; as declarações permanecem sujeitas a KYC e aprovação regulatória.

Falar sobre este serviço

04 Residência e realocação

Autorizações de residência e realocação para fundadores, executivos e famílias: modalidade de visto, moradia, escolas, saúde e registros após a chegada. EAU e Panamá a partir dos nossos escritórios; Portugal por meio de parceiros locais.

Para quem é

Empresários que transferem sua base, famílias em busca de uma segunda residência e executivos realocados pelas próprias empresas.

O que está incluído

  • Escolha da modalidade: visto de investidor, de trabalho ou de aposentado
  • Dossiê, traduções e legalização
  • Pedidos de identidade, residência fiscal e registros locais
  • Busca de moradia, escola e plano de saúde
  • Pedidos para cônjuges e dependentes

As autorizações de residência são concedidas por cada governo e estão sujeitas a KYC e aprovação regulatória. Regras de elegibilidade e prazos mudam sem aviso prévio.

Falar sobre este serviço

05 Cidadania por investimento

Segunda cidadania por meio de programas governamentais de investimento, em geral uma doação a um fundo nacional ou um investimento imobiliário ou em fundo qualificado. Preparamos o dossiê e coordenamos com o agente autorizado de cada programa.

Para quem é

Famílias que buscam mobilidade sem visto, proteção contra a instabilidade no país de origem ou um passaporte que simplifique operações bancárias e viagens.

O que está incluído

  • Comparação de programas: Caribe, Europa e outras vias
  • Revisão de due diligence antes do protocolo
  • Escolha da opção de investimento e coordenação do escrow
  • Dossiê para o requerente principal e dependentes
  • Coordenação do juramento, retirada do passaporte e etapas pós-aprovação

As regras e os prazos de cada programa são definidos pelo respectivo governo. Todo pedido está sujeito a KYC e aprovação regulatória e à due diligence do próprio programa.

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06 Licenças financeiras

Pedidos de licença para negócios de pagamentos, criptoativos e fundos: licenças PSP e EMI, registros VASP e veículos de fundos em BVI, Cayman, EAU, Luxemburgo e EUA. Da escolha do regulador à primeira auditoria.

Para quem é

Fintechs, empresas de cripto e gestoras de ativos que precisam de uma entidade regulada e de um regulador compatível com seu produto e seu capital.

O que está incluído

  • Pedidos de licença PSP / EMI
  • Registros VASP e pedidos de licença para criptoativos
  • Veículos de fundos em BVI, Cayman, EAU, Luxemburgo e EUA
  • Plano de negócios regulatório e dossiê do pedido
  • Estrutura de compliance pós-licença

As licenças são concedidas por cada regulador e estão sujeitas a KYC e aprovação regulatória, requisitos de capital e testes de idoneidade. Veículos de fundos são constituídos com parceiros locais. Prazos nunca são garantidos.

Falar sobre este serviço

01 Abertura de empresas

Constituição de empresas operacionais, holdings e veículos de propósito específico na jurisdição adequada ao seu negócio, à sua estrutura societária e ao seu plano bancário. Mainland, zona franca ou offshore, definidos por substância, não por hábito.

Para quem é

Fundadores entrando em um novo mercado, grupos que adicionam uma camada de holding e investidores que precisam de um veículo limpo para uma única operação.

O que está incluído

  • Escolha da jurisdição e do tipo de entidade
  • Reserva de nome, atos constitutivos e registros
  • Endereço registrado e agente registrado
  • Licença comercial e registros iniciais
  • Apresentação a bancos corporativos na constituição

Constituição e licenciamento estão sujeitos a KYC e aprovação regulatória na jurisdição escolhida. Os prazos dos órgãos de registro variam e nunca são garantidos.

Falar sobre este serviço

02 Abertura de contas bancárias

Apresentação a bancos corporativos e a áreas de private banking, e preparação do dossiê que cada banco exige: organograma societário, origem dos recursos, modelo de negócio e projeções. Alinhamos o perfil ao banco antes de qualquer protocolo.

Para quem é

Empresas recém-constituídas, grupos internacionais que precisam de uma conta de tesouraria e clientes pessoa física que buscam contas multimoeda.

O que está incluído

  • Lista de bancos compatíveis com seu perfil e jurisdição
  • Dossiê de abertura e narrativa de origem dos recursos
  • Preparação para a entrevista de compliance
  • Alternativas em instituições de pagamento em caso de recusa
  • Acompanhamento junto ao banco até a decisão

A aprovação da conta cabe a cada banco e está sujeita ao seu KYC e à aprovação regulatória. Não garantimos que a conta será aberta.

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03 Tributário e contábil

Escrituração contábil, registro de IVA e de imposto corporativo e relatórios anuais para as entidades que constituímos e para os grupos que as controlam. Estruturas internacionais são revisadas com consultores tributários em cada país envolvido.

Para quem é

Grupos geridos pelos próprios sócios com entidades em mais de um país e fundadores em realocação que precisam ler em conjunto suas posições pessoal e corporativa.

O que está incluído

  • Registro e declarações de imposto corporativo e IVA
  • Escrituração mensal e relatórios gerenciais
  • Coordenação de auditoria e demonstrações obrigatórias
  • Documentação de preços de transferência e substância
  • Revisão tributária internacional com consultores locais

Não garantimos resultados tributários. Cada posição depende dos seus fatos e das regras de cada jurisdição; as declarações permanecem sujeitas a KYC e aprovação regulatória.

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04 Residência e realocação

Autorizações de residência e realocação para fundadores, executivos e famílias: modalidade de visto, moradia, escolas, saúde e registros após a chegada. EAU e Panamá a partir dos nossos escritórios; Portugal por meio de parceiros locais.

Para quem é

Empresários que transferem sua base, famílias em busca de uma segunda residência e executivos realocados pelas próprias empresas.

O que está incluído

  • Escolha da modalidade: visto de investidor, de trabalho ou de aposentado
  • Dossiê, traduções e legalização
  • Pedidos de identidade, residência fiscal e registros locais
  • Busca de moradia, escola e plano de saúde
  • Pedidos para cônjuges e dependentes

As autorizações de residência são concedidas por cada governo e estão sujeitas a KYC e aprovação regulatória. Regras de elegibilidade e prazos mudam sem aviso prévio.

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05 Cidadania por investimento

Segunda cidadania por meio de programas governamentais de investimento, em geral uma doação a um fundo nacional ou um investimento imobiliário ou em fundo qualificado. Preparamos o dossiê e coordenamos com o agente autorizado de cada programa.

Para quem é

Famílias que buscam mobilidade sem visto, proteção contra a instabilidade no país de origem ou um passaporte que simplifique operações bancárias e viagens.

O que está incluído

  • Comparação de programas: Caribe, Europa e outras vias
  • Revisão de due diligence antes do protocolo
  • Escolha da opção de investimento e coordenação do escrow
  • Dossiê para o requerente principal e dependentes
  • Coordenação do juramento, retirada do passaporte e etapas pós-aprovação

As regras e os prazos de cada programa são definidos pelo respectivo governo. Todo pedido está sujeito a KYC e aprovação regulatória e à due diligence do próprio programa.

Falar sobre este serviço

06 Licenças financeiras

Pedidos de licença para negócios de pagamentos, criptoativos e fundos: licenças PSP e EMI, registros VASP e veículos de fundos em BVI, Cayman, EAU, Luxemburgo e EUA. Da escolha do regulador à primeira auditoria.

Para quem é

Fintechs, empresas de cripto e gestoras de ativos que precisam de uma entidade regulada e de um regulador compatível com seu produto e seu capital.

O que está incluído

  • Pedidos de licença PSP / EMI
  • Registros VASP e pedidos de licença para criptoativos
  • Veículos de fundos em BVI, Cayman, EAU, Luxemburgo e EUA
  • Plano de negócios regulatório e dossiê do pedido
  • Estrutura de compliance pós-licença

As licenças são concedidas por cada regulador e estão sujeitas a KYC e aprovação regulatória, requisitos de capital e testes de idoneidade. Veículos de fundos são constituídos com parceiros locais. Prazos nunca são garantidos.

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Como funciona um mandato

Cinco etapas, um único interlocutor

  1. 01Consulta confidencialUma conversa reservada sobre o que você possui, onde opera e o que a estrutura precisa alcançar. Nenhum documento é necessário nesta etapa.
  2. 02Desenho da estrutura e da jurisdiçãoPropomos o tipo de entidade, a jurisdição e a via bancária, com os trade-offs por escrito, antes de qualquer protocolo.
  3. 03Documentação e KYCDocumentos de identidade, estrutura societária e origem dos recursos reunidos no padrão que órgãos de registro e bancos exigem.
  4. 04Constituição e conta bancáriaProtocolos submetidos, licenças requeridas e apresentações a bancos na ordem acordada, com o andamento reportado em tempo real.
  5. 05Compliance e gestão contínuosRenovações, declarações, contabilidade e substância acompanhadas em um calendário que mantemos, para que a estrutura permaneça regular.
Onde estruturamos

Cinco regiões, três escritórios

Constituímos e administramos diretamente a partir de Dubai, Cidade do Panamá e São Paulo. Em todas as demais jurisdições listadas aqui, o trabalho é entregue por meio da nossa rede de parceiros locais: agentes licenciados e escritórios de advocacia com quem trabalhamos há anos.

Oriente Médio

  • Emirados Árabes Unidos Escritório Dubai mainland · DMCC · IFZA · RAKEZ · Meydan · RAK ICC (offshore)

Américas

  • Panamá Escritório Sociedades anônimas · fundações de interesse privado
  • Estados Unidos Rede de parceiros Delaware · Wyoming · Flórida · LLCs e C-Corps
  • Canadá Rede de parceiros Sociedades federais e provinciais
  • Brasil Escritório São Paulo · Ltda e SA

Europa

  • Suíça Rede de parceiros AG e GmbH · apresentação a bancos privados
  • Portugal Rede de parceiros Lda e SA · vias de residência
  • Chipre Rede de parceiros Ltd · holdings na UE
  • Reino Unido Rede de parceiros Ltd e LLP

Ásia

  • Singapura Rede de parceiros Pte Ltd · holding regional
  • Hong Kong Rede de parceiros Limited companies · hubs de comércio

Offshore

  • Ilhas Virgens Britânicas Rede de parceiros Business companies · veículos de fundos
  • Ilhas Cayman Rede de parceiros Exempted companies · fundos
  • Seychelles Rede de parceiros IBCs

Escritório: equipe própria no local. Rede de parceiros: entrega por parceiros locais selecionados, com nossa equipe coordenando e permanecendo como seu único ponto de contato.

Pronto para estruturar?

Diga-nos o que a estrutura precisa fazer; respondemos com uma via e uma estimativa de honorários. Todo mandato está sujeito a KYC e aprovação regulatória. Nada é prometido de antemão.

Abrir uma empresa
Sobre a Caribbean Investment

Uma década de alocação
de capital disciplinada

A Caribbean Investment SA foi fundada em 2016 como casa de investimentos privada. Hoje estrutura empresas, viabiliza contas bancárias, realoca fundadores e assessora a gestão de capital de empreendedores e famílias da América Latina, do Golfo e da Europa, a partir de três escritórios em Dubai, Cidade do Panamá e São Paulo.

Dubai, EAU
Sede · corporativo, bancos, licenças
Cidade do Panamá, Panamá
Américas · empresas e fundações
São Paulo, Brasil
Brasil · agro, ativos reais, clientes LatAm
10+
Anos
+300MM
Ativos sob assessoria
98%
Retenção de clientes
15+
Jurisdições
Pilar 03 · Ativos e intermediação

Ativos reais, originados
e financiados

O que um alocador de capital acaba precisando além de uma carteira: imóveis, aeronaves, iates, empresas à venda, commodities licenciadas e genética. Originamos, negociamos e estruturamos o financiamento bancário.

Edifício residencial moderno com linhas limpas de concreto
Imóveis e construção

Do projeto à venda

Empreendimentos residenciais e comerciais nos EAU, no Panamá e no Brasil, do terreno e das licenças à venda ou locação.

Jato executivo estacionado no pátio de um aeródromo
Aviação executiva · Aeronaves

Aeronaves, financiadas

Intermediação bancária para aeronaves executivas: financiamento da aquisição, registro e veículo de propriedade.

Iate a motor ancorado em águas cristalinas
Aviação executiva · Iates

Iates, estruturados

Compra, bandeira e financiamento estruturados junto aos bancos e registros especializados em grandes iates.

01

Compra e venda de empresas

M&A buy-side e sell-side para empresas de capital fechado: avaliação, busca de compradores, oferta confidencial e negociação até o fechamento.

02

Commodities licenciadas

Operações físicas de petróleo, ouro e aço por meio de entidade licenciada nos EAU, com contrapartes verificadas, documentação e liquidação.

03

Agro e genética animal de elite

Embriões bovinos e equinos de linhagens campeãs, com programas de melhoramento, logística de exportação e veículos de investimento para rebanhos de elite.

Pilar 04 · FinTech e tecnologia

Tecnologia de trading
desenvolvida internamente

Nossos engenheiros constroem a infraestrutura com a qual operamos e a licenciam para instituições: motores de execução de baixa latência, modelos de IA para pesquisa e risco e toda a estrutura de que uma corretora precisa para operar com marca própria. Cada sistema é documentado, testado e mantido pela equipe que o escreveu.

Infraestrutura de trading algorítmico
Motores de execução, controles de risco e conectividade com provedores de liquidez, implantados na sua infraestrutura ou na nossa.
Plataformas financeiras com IA
Modelos para pesquisa, monitoramento de risco e análise de carteiras, integrados às plataformas que sua equipe já utiliza.
Infraestrutura white-label para corretoras
Plataforma de negociação, back office, CRM e integração de liquidez, para que uma corretora licenciada opere com marca própria.
Presença global

Três escritórios,
uma rede

Três escritórios em três continentes, com equipe própria. Cada um atende sua região diretamente e coordena o trabalho dos parceiros em todas as demais.

Vista panorâmica de Dubai
Emirados Árabes Unidos

Dubai

Sede. Abertura de empresas em mainland e zonas francas, contas bancárias, licenças financeiras e residência para o Golfo.

Vista panorâmica da Cidade do Panamá
República do Panamá

Cidade do Panamá

Escritório das Américas. Sociedades panamenhas e fundações de interesse privado, estruturação offshore e contas bancárias para clientes latino-americanos.

Vista panorâmica de São Paulo
Brasil

São Paulo

Escritório do Brasil. Clientes locais, agro e genética animal, imóveis e estruturação internacional para famílias brasileiras.

Além dos nossos três escritórios, o trabalho é entregue por meio da nossa rede de parceiros locais, coordenado pela mesma equipe com quem você fala aqui. Ver todas as jurisdições

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Diga-nos o que você quer alcançar. Um assessor sênior lê cada solicitação e responde pessoalmente, em inglês, espanhol ou português. Sem compromisso, e toda solicitação é tratada como confidencial.

E-mailcontact@caribbeaninvestmentsa.com Escritório EAU+971 52 288 3687 Suíça+41 77 291 24 83

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